Группу омичей обвинили в 35-миллионном мошенничестве с материнским капиталом
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 29 марта 2018, 12:45, последнее обновление 29 марта 2018, 12:46  •  печать

Группу омичей обвинили в 35-миллионном мошенничестве с материнским капиталом

Обвиняемые создали кредитно-потребительский кооператив, чтоб помогать обналивачить маткапитал вместо его вложения в покупку жилья.

Как сообщили в  Следственном комитете РФ по Омской области, завершено расследование уголовного дела в отношении Натальи и Дениса Бережных, Юрия Клинаускаса, Ольги Череповой, Тамары Волошиной, Ольги Ведерниковой и Екатерины Сидоровой. Они обвиняются в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц.

По данным следствия, в 2015 - 2016 года Наталья Бережная была председателем кредитно-потребительского кооператива "Евразия". Она разработала схему хищения денег из бюджета РФ.  Ее пособники размещали в Омске, Исилькульском и Шербакульском районах области объявления о даче займов под материнский капитал. Так они находили женщин, имевших детей в возрасте до трех лет и желавших обналичить раньше срока средства маткапитала без целевого использования.

- Обвиняемые, не имея намерений улучшать жилищные условия женщин, ранее получивших государственные сертификаты о праве на материнский капитал, убеждали их заключать с КПК "Евразия" фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков под жилищное строительство, по которым перечисляли женщинам сумму материнского капитала. Когда владелица сертификата снимала средства со счета, в этот же день деньги забирали. На основании фиктивных договоров купли-продажи владельцы сертификатов становились собственниками недвижимости, которая почти ничего не стоила из-за непригодности к застройке или проживанию, - пояснили в следкоме.

Оформленные документы с недостоверными сведениями обвиняемые представляли в Пенсионный фонд России. На расчетные счета КПК "Евразия" в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа перечислялись средства. Обвиняемые передавали женщинам только часть от суммы маткапитала, вычитая стоимость приобретенной недвижимости и 10-процентных "операционных сборов", которые оставляли себе.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области. Они установили 80 эпизодов.  Общая сумма причиненного преступлением ущерба Пенсионному фонду составила 35 млн руб. В счет возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 11,5 млн руб.

Сегодня, 29 марта, материалы следствия будут переданы в суд для рассмотрения.

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Марина  •  29 марта 2018, 16:10

Хорошо, что пресекли мошенничество, но наверняка многие сознательно решаются на сомнительные сделки.

Роман Орехов  •  29 марта 2018, 13:53

Как не защищает государство целевые деньги, все равно находятся те кто выстраивает свои схему для заработка на них, вряд ли никто не знал про эти схемы, раз восемь десятков случаев выявили.