"ОТП Банк", "Траст" и "ВТБ 24" пострадали от мошенников

СУ УМВД России по Омской области расследуется уголовное дело, возбужденное по фактам хищения денежных средств банков НБ "Траст", "ВТБ 24", "ОТП Банк" путем оформления кредитов на третьих лиц.
Установлено, что с февраля 2010 г. по октябрь 2011 г. трое неработающих омичей находили граждан, представлялись им сотрудниками правоохранительных органов, УФСБ либо сотрудниками служб безопасности банков и предлагали за денежное вознаграждение оформить и получить потребительские кредиты. При этом сообщали последним, что якобы их знакомые сотрудники банков после оплаты по кредитам в течение первых трех месяцев, остаток кредиторской задолженности аннулируют. Граждане, принявшие предложение членов преступной группы, заключали кредитные договоры, а затем, получая в банках денежные средства в сумме от 80 000 рублей до 400 000 рублей, часть денежных средств передавали мошенникам, которые распределяли их между собой. Впоследствии, по истечении трех месяцев граждане, уверенные в том, что кредиты аннулированы, переставали выплачивать взносы по кредиторской задолженности. В результате мошеннических действий материальный ущерб, причиненный коммерческим банкам, составил более 600 000 рублей.
В середине октября личности всех троих преступников установлены. На данный момент следствием выявлено 15 эпизодов мошенничества, допрошены потерпевшие, в ходе обысков изъяты подложные документы, предоставляемые в банки для получения кредитов.