В Омске 14 компаний наказали за отмывание денег
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 25 марта 2019, 13:04  •  печать

В Омске 14 компаний наказали за отмывание денег

В число нарушивших закон вошли риэлторские агентства, ломбарды и другие организации.

В течение 2018 года сотрудники прокуратуры Омской области проверяли соблюдение законодательства о легализации (отмывании) доходов, которые получены преступным путём. В результате нарушения нашли в работе 14 организаций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

В отношении 12 виновных возбудили административное делопроизводство по ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма).

После этого компании внесли необходимые изменения в правила внутреннего контроля, занялись обучением и повышением квалификации персонала, а также провели работу на сайте Росфинмониторинга.

- Кроме того, в минувшем году по результатам рассмотрения информации Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу о сомнительных финансовых операциях выявлены факты занижения двумя налогоплательщиками налоговой базы, - сообщает пресс-служба ведомства.

Добавим, что после принятых мер организации уточнили информацию в налоговых декларациях и внесли дополнительную сумму налогов.

Читайте также

Комментарии
Добавить свой