За первые шесть месяцев этого года, благодаря предоставленными налоговиками материалам, правоохранительные органы Омской области возбудили 25 уголовных дел в отношении лиц, которых подозревают в незаконном образовании юридических лиц.
Как пояснили корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе УФНС России по Омской области, уголовные дела заводились на номинальных руководителей, которые за вознаграждение соглашались зарегистрировать на свое имя организацию. Однако далее в деятельности компании участия не принимали, а их фактические руководители использовали криминальные схемы по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств, полученных преступным путем. Таких дел в 2018 году было заведено 14. Еще 11 уголовных дел было возбуждено в отношении неустановленных лиц, которые организовали преступные схемы по уходу от уплаты налогов.
Номинальные руководители, добровольно согласившиеся на использование своих персональных данных, подлежат привлечению к уголовной ответственности по статьям 173.1 УК РФ - незаконное образование юридического лица, и 173.2 УК РФ - незаконное использование документов для образования юридического лица, - сообщили налоговики.
Отметим, что наказанием за незаконное образование юрлица и незаконное использование в этих целях документов, удостоверяющих личность, виновному грозит штраф. Он в разы превышает вознаграждение, полученное за регистрацию фирмы. Виновному также могут грозить обязательные или исправительные работы, а также лишение свободы до пяти лет.
