По версии следствия, предприниматель создал целую преступную организацию, которая незаконно обналичивала средства. Преступники действовали через сеть фиктивных фирм, было создано минимум 48 таких компаний. Доход от преступной деятельности составил свыше 393 миллионов рублей.
Станиславу Мацелевичу и ещё девяти людям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, группой лиц в особо крупном размере) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией).
Расследование завершено, обвиняемые уведомлены об окончании предварительного следствия. Сейчас начинается знакомство обвиняемых с материалами дела, которые заняли более 180 томов. По завершении этой процедуры следователь подпишет обвинительное заключение и передаст дело в суд.
