Нарушения вскрылись благодаря Омской транспортной прокуратуре и таможенным органам, которые провели проверку исполнения валютного законодательства РФ. Так, надзорным органам удалось установить, что жительница Братска совместно с подельниками заключила контракты от имени "Техносервиса" на поставку в Республику Узбекистан пиломатериалов хвойных пород. По версии следователей, на основании этих документов в течение двух лет фирма вывозила товары через таможенные посты, но деньги за них так и не поступили.
- Вопреки требованиям закона, в рамках данных контрактов ООО "Техносервис" не было обеспечено поступление платежа (денежных средств) за лесопродукцию в Российскую Федерацию. Общая сумма невозвращённых из-за рубежа денежных средств составила 1 586 299,97 долларов США, - сообщили сегодня в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В данный момент уже возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте).
