#обналичивание

Омич, скрывавшийся в Таиланде за кражу 5 миллионов, получил срок

11 февраля 2020, 10:03

Омич, скрывавшийся в Таиланде за кражу 5 миллионов, получил срок

Мужчина полностью признал свою вину и частично возместил причинённый ущерб.
В Омске троих братьев обвиняют в незаконной банковской деятельности

5 ноября 2019, 11:53

В Омске троих братьев обвиняют в незаконной банковской деятельности

Следствие предполагает, что преступная группа занималась обналичиванием и переводами денежных средств.
Сообщника Полетаевой оставили в колонии, отклонив жалобу о пересмотре приговора

9 октября 2017, 14:00

Сообщника Полетаевой оставили в колонии, отклонив жалобу о пересмотре приговора

За незаконную банковскую деятельность Антона Бабикова в составе преступной группы осудили на 1 год и 2 месяца лишения свободы.  •   1
Суд не будет рассматривать уголовное дело омского банкира Мацелевича

11 сентября 2017, 16:53

Суд не будет рассматривать уголовное дело омского банкира Мацелевича

Обвинительное заключение вместе с материалами дела должны вернуться в прокуратуру. Такое решение вынес суд.
В Омске начнётся суд над бухгалтером "подпольных банкиров"

3 февраля 2017, 15:07

В Омске начнётся суд над бухгалтером "подпольных банкиров"

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело, обвиняемой по которому является бухгалтер преступной группы "подпольных банкиров". По версии следствия, ОПГ возглавлял омский предприниматель Станислав Мацелевич.  •   1
В Омске осудили второго участника группы "обналичников"

26 октября 2016, 13:15

В Омске осудили второго участника группы "обналичников"

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор 51-летнему Игорю Кузьмину, которого подозревали в осуществлении банковских операций без регистрации и специального разрешения.  •   1
Вынесен приговор занимавшемуся обналичиванием 33-летнему омичу

30 августа 2016, 13:38

Вынесен приговор занимавшемуся обналичиванием 33-летнему омичу

Суд приговорил 33-летнего омича за осуществление незаконной банковской деятельности к двум годам тюрьмы.

19 декабря 2014, 17:41

Омичи в панике кинулись обналичивать деньги

18 декабря в социальных сетях активно распространялась информация о том, что Сбербанк якобы намеревается в ближайшие часы заблокировать все карты клиентов. Как следствие этого, за вчерашний день жители Сибири сняли с банковских карт более 2,5 миллиарда рублей. В регионах у офисов Сбербанка наблюдались огромные очереди, и Омская область исключением не стала.  •   12
Омские мошенники 102 раза обналичили материнский капитал

25 июля 2013, 11:11

Омские мошенники 102 раза обналичили материнский капитал

В Ленинский суд направлено дело, возбужденное в отношении директора ООО "КЛАД" и двух ее сообщников. По версии следствия, подозреваемые незаконно получили из федерального бюджета около 35 миллионов рублей, используя мошенническую схему.